A Polícia Civil de Rondônia deflagrou na manhã desta terça-feira (20) uma operação de grande porte contra um grupo suspeito de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro, que utilizava empresas de fachada registradas em nome de “laranjas” para ocultar a origem ilícita dos recursos. A ação ocorreu em Porto Velho e resultou na prisão de um suspeito em flagrante.
Durante a operação, batizada em referência ao mafioso norte-americano Al Capone, foram cumpridas cerca de 100 medidas judiciais, incluindo 25 mandados de busca e apreensão. A ofensiva contou com o apoio da Secretaria de Estado de Finanças (SEFIN).
Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram em 2022 e apontam que o grupo criminoso criava empresas fantasmas usando documentos de terceiros, muitos deles obtidos de forma fraudulenta. Além disso, os investigados adquiriram bens em nome de outras pessoas, uma prática que visava conferir aparência legal à movimentação financeira e ao patrimônio obtido por meios ilícitos.
Apesar do avanço nas investigações, a Polícia não revelou a origem exata do dinheiro que era lavado pelo grupo, nem como os dados pessoais eram obtidos para a criação das empresas e compra dos bens.
A operação representa mais uma etapa do esforço das forças de segurança do estado no combate à criminalidade financeira e à estruturação de organizações criminosas. A Polícia Civil informou que as investigações continuam e novas prisões podem ocorrer nos próximos dias.
