Durante a apuração, foi revelado que o suspeito estava inconformado com o término de um relacionamento e havia feito ameaças reiteradas à ex-companheira por meio de mensagens
Segundo as investigações, a quadrilha utilizava documentos falsos para abrir contas digitais em nome do atleta e, a partir daí, solicitava a portabilidade salarial, desviando os vencimentos para as contas controladas pelos golpistas