A Polícia Civil de Rondônia, em uma ação conjunta com as Polícias Civis de Goiás, Ceará e Paraíba, participou nesta quarta-feira (19) da Operação Clave de Sol, que resultou na prisão de três pessoas e na apreensão de mais de R$ 13 mil em espécie. A operação foi coordenada pela Polícia Civil de Goiás e teve como principal objetivo desmantelar uma organização criminosa especializada em fraudes financeiras, responsável por um estelionato milionário contra uma empresa de vendas de instrumentos musicais em Goiânia.
Golpe milionário e esquema de lavagem de dinheiro
De acordo com as investigações, o grupo criminoso utilizava documentos falsificados dos representantes legais da empresa vítima para explorar uma falha no sistema de segurança de uma instituição financeira. Com isso, os suspeitos conseguiram criar uma conta bancária falsa em nome da empresa e, em seguida, cadastraram essa conta em uma plataforma de pagamentos multi-bandeira.
A partir dessa brecha, os criminosos desviaram mais de R$ 1 milhão ao liquidar todas as vendas realizadas a crédito pela empresa vítima. Após a transferência do dinheiro para a conta fraudulenta, os valores foram rapidamente pulverizados em diversas transações, dificultando o rastreamento e caracterizando a prática de lavagem de dinheiro.
Investigações continuam
Os três suspeitos detidos foram encaminhados para unidades prisionais e permanecerão à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos e calcular o real prejuízo causado pelo golpe.
A Polícia Civil de Rondônia reforça a importância da colaboração da população no combate ao crime. Denúncias podem ser feitas de forma anônima, garantindo o sigilo das informações.
Disque Denúncia: 197
WhatsApp: (69) 3216-8940