Apesar do avanço nas investigações, a Polícia não revelou a origem exata do dinheiro que era lavado pelo grupo, nem como os dados pessoais eram obtidos para a criação das empresas e compra dos bens.

Segundo informações apuradas, José apresentou a CNH no guichê de atendimento da unidade, mas o sistema não reconheceu os dados fornecidos, como o número do CPF e o da identidade associados à suposta habilitação