Sexta-Feira, 13 de Dezembro de 2019

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LAVAGEM DE DINHEIRO – PF deflagra “Operação Câmbio” para desarticular organização criminosa

Postado em 26/07/2018 às 08h39min


LAVAGEM DE DINHEIRO – PF deflagra “Operação Câmbio” para desarticular organização criminosa

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira, 26, a Operação “Câmbio Guayará”, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa especializada em evasão de divisas, operações financeiras não autorizadas e lavagem de capitais, que atuava na cidade de Guajará-Mirim/RO.

Estão sendo cumpridos 09 mandados judiciais, sendo 04 de prisão temporárias e 05 de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal em Guajará-Mirim/RO.

A Polícia Federal identificou que os investigados recebiam, em suas contas bancárias e em contas de “laranjas”, transferências e depósitos advindos de pessoas domiciliadas em diversos estados do Brasil. Logo em seguida, sacavam os valores e transportavam o numerário até a Bolívia, onde efetuavam o câmbio e depositavam em contas de pessoas residentes no país vizinho.

Para organizar suas atividades, os investigados utilizavam um grupo no aplicativo WhatsApp denominado “Câmbio Guayará”, por meio do qual trocavam informações e negociavam moedas estrangeiras por valores abaixo dos praticados no mercado.

No período investigado, o grupo movimentou, aproximadamente, R$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) e ostentava padrão de vida incompatível com a capacidade financeira.

A Justiça Federal determinou bloqueio das contas bancárias dos investigados.

Os presos, após serem ouvidos na Delegacia de Polícia Federal em Guajará-Mirim/RO, serão encaminhados para presídios estaduais e responderão pelos crimes previsto nos artigos 22 da Lei Federal 7.492/86, 16 da Lei Federal 7.492/86 e 1° da Lei Federal 9.613/98.